关注微信
关注微博
近日，建行保山某支行与反诈中心“银警联动”，成功识别一起柜面异常取现事件，阻止了涉诈资金的非法转出。
当天，一名男子到支行取现，支行工作人员发现该男子的银行账户存在多笔可疑交易，与客户日常的账户使用习惯明显不符。
察觉异常后，工作人员与客户详细了解职业情况、资金来源、用途等信息，综合判断此次取款与客户的年龄及消费习惯不符，客户行为极为可疑。支行负责人了解情况后，当即决定对该账户采取风险防控措施，并迅速将情况上报至属地反诈中心，反诈中心核实情况后对该账户采取紧急管控措施。3天后，该账户被河南省某公安局刑侦大队依法冻结，成功堵截涉诈资金的转移。
建行保山分行积极践行社会责任，与反诈中心开展及时联动，有效拦截了本次涉诈资金的非法转移，受到了属地反诈中心的表彰。（记者 郭云旗）
责任编辑：飞扬
免责声明：云南经济新闻网（《云南经济日报》）内容来源于本报和互联网，如媒体、公司、企业或个人对该部分主张知识产权，请来电或致函告之，本网站将迅速采取适当措施，否则，与之有关的知识产权纠纷本网站不承担任何责任。
- 推荐
- 新闻
- 财经
- 法制
- 文旅
- 教育
- 汽车
- 房产
新时代，习近平总书记发出新号召：“党中央做出的改革开放的决定是正确的，我们今后仍然要走这条正确的道路。富国之路、富民之路，要坚定不移地走下去，而且要有
2024年07月17日 10:26
通过花卉展览展销、花卉新品种发布会、城市合伙人签约、万物“玫”好市集等系列活动，吸引了近2万人次的花卉从业者与花卉爱好者的到来
2024年07月16日 15:50
