邮储银行昆明市分行：银警高效联动有效阻断涉赌涉诈洗钱可疑交易_云南经济日报

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　　当前，新型电信网络诈骗不断翻新花样，侵害人民群众生命财产安全。为贯彻落实人民银行反诈工作部署，邮储银行昆明市分行将防范诈骗融入各个工作环节，组织全行网点共同参与到反诈斗争中，以实际行动践行金融工作的人民性。

　　今年以来，邮储银行昆明市分行辖内多家支行协助警方阻断多笔涉赌涉诈洗钱可疑交易，挽回人民群众财产损失，受到各地反诈中心的高度肯定及表扬。

　　3月，中国邮政储蓄银行昆明市北站支行在办理转账业务过程中，通过人工询问并结合系统风险，发现一名疑似“两卡人员”的嫌疑人，网点迅速向警方报警，并拖住了嫌疑人，成功地协助了栗树头派出所抓获该名嫌疑人。

　　4月，中国邮政储蓄银行昆明市安宁市支行在办理取款业务过程中，通过人工观察、询问及系统风险预警，发现一名疑似“两卡人员”的嫌疑人，网点迅速向安宁市反诈中心报告，并以后台正在审核为由成功拖住嫌疑人，成功协助安宁市反诈中心抓获该嫌疑人。

　　5月，中国邮政储蓄银行昆明市东川区布卡支行在接待一名男性残障客户的过程中，通过询问客户转账资金用途后判断客户可能遭受了网络电信诈骗，及时将情况反馈昆明反诈中心后，配合反诈中心通过现场及电话方式对客户进行了多方面劝阻及引导，成功为客户挽回资金损失3万余元。

　　6月，中国邮政储蓄银行昆明市嵩明县支行在为客户办理跨行转账业务时，通过询问发现客户情况与电诈“杀猪盘”有相似之处，当即劝阻客户，向客户宣传类似电诈案列，同时拨打嵩明县反诈中心报警，在等候出警过程中一直劝阻客户，成功为客户挽回资金损失5.6万余元。

　　各机构识别电信网络诈骗的火眼金睛来源于分行日常完善的管理。作为一家国有大行，邮储银行昆明市分行主动承担“资金链”治理主体责任，将反诈工作融入日常经营管理，从账户开立、回访，到加办手机银行、资金转账都严格把控风险，在优化服务的同时，做好差异化防控。同时建立长效宣传机制，以网点为阵地，联合社区、学校等机构多渠道开展“反诈”主题宣传，提升人民群众金融风险防范意识，助力构建全民反诈体系。　　（邮储银行昆明市分行供稿）

责任编辑：刘兵兵

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