建行昆明祥云支行成功拦截一起电信网络诈骗事件

来源:云南经济日报 2020-12-03 16:00:53
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  近日,建行昆明祥云支行成功拦截一起电信网络诈骗事件,及时帮助客户追回受骗损失,得到了客户的认可和感谢。

  一个周三下午,一位年轻男性客户匆忙来到柜台并表示自己在ATM机上“汇款”时因机器故障导致失败,要求柜员立即处理。柜员一边询问客户业务办理的详细信息,一边准备进行错账处理登记。然而,客户坐在柜台前却表现得神情紧张,回答问题支支吾吾且不停翻看手机APP内容,这一情况引起了柜员的警觉,经过询问得知,该客户在ATM机办理的业务并不是汇款,而是直接将现金存给不认识的“贷款平台账户”。

  柜员立即将此情况报告主管,主管立即与客户进行了详细沟通询问。经了解,客户在浏览网页时偶然看到某信用贷款的广告,声称只需填写基本信息就可获得高额贷款,急需资金的客户立即按照对方指示进行办理,在发送本人卡号后,对方表示客户银行卡已被冻结,需向平台“专用对接账户”汇款后方能解冻。对方为打消客户顾虑,又添加客户微信后向其发送“某国家监管机构”公文,客户信以为真,先后向该“专用对接账户”存入多笔现金,此次存入金额为9000元,由于客户操作失误导致存款未上账。

  主管根据客户提供的情况,判断这是一起典型的以网络信用贷款为幌子的诈骗事件,第一时间向上级主管部门进行汇报,并提示客户立即报警,同时积极联系对方开户银行对其账户进行管控。

  建行昆明祥云支行工作人员识别并拦截该事件后,同步积极与上级行进行沟通联系,全力跟进该客户的错账处理,5个工作日后,在无其他资金争议的情况下,确认该笔9000元错账资金已按流程处理完毕,并成功划回到客户账户。建行昆明祥云支行员工再次致电客户进行情况确认,详细讲述了网络电信诈骗的特点、诈骗形式,典型案例,详细向客户讲解了银行卡安全使用和管理知识、提示客户务必加强防范意识,不可轻信不明网络APP平台。客户再三表示感谢,感谢建行为他挽回了资金损失。(建宣)

责任编辑:郭云旗
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