光大银行昆明分行协助公安机关成功抓捕三名涉赌涉诈犯罪嫌疑人

　　近期，光大银行昆明分行协助公安局机关成功抓捕三名涉嫌网络赌博及电信诈骗嫌疑人，得到了公安机关的高度赞扬，展示了中国光大银行主动履行社会责任的良好形象。

　　某日上午，嫌疑人蔡某到光大银行昆明分行某营业网点办理借记卡销户业务，经办柜员在销户过程中，发现此客户账户因交易流水可疑被GAB2模型命中，随后柜台工作人员立即向反诈中心警官进行汇报，反诈中心警官回复确认蔡某为网络赌博犯罪嫌疑人，需带走嫌疑人进一步调查，并要求支行配合想办法留住客户。为避免引起怀疑，经办柜员以需与开户行核实为由拖延时间，并安抚客户等待，随后反诈中心民警到达网点，一举成功抓捕涉嫌网络赌博犯罪嫌疑人蔡某。当日下午，另一嫌疑人王某到该网点办理借记卡销户业务，经查发现客户王某曾因涉嫌电信诈骗被有权机关冻结过，于是柜台人员再次向反诈中心警官作了汇报，并配合反诈中心警官成功抓捕电信诈骗嫌疑人王某。

　　某日下午，嫌疑人许某至光大银行昆明分行某营业网点查询其名下银行卡状态，称自己的银行卡不能正常在网上使用，请查明原因。经办柜员查询过程中，发现该客户名下储蓄卡被多个公安机关冻结，已列入关注名单，列入原因为涉案人员。了解情况后，营业室经理立即向反诈中心警官进行汇报，反诈中心警官查询后回复该人员为电信诈骗涉案人员，并要求想办法拖延时间留住客户。于是经办柜员以后台查询需要时间为由，请客户稍等片刻，随后民警到达网点，成功抓捕电信诈骗嫌疑人许某。

　　上述三起成功配合反诈中心抓捕涉嫌“涉赌涉诈”犯罪嫌疑人的事件中，光大银行昆明分行风险预判准确、反应迅速、配合默契、处理得当，展现较强的风险防范意识和应对突发事件的处置能力。今后，光大银行昆明分行将继续履行社会责任，不断强化“涉赌涉诈”案防工作，加强与警方的沟通交流，延续警方+银行“优势互补、创新互动、双赢互惠”的互动格局，携手筑牢防范电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪“铁壁铜墙”。

　　(张浩梅)