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邮储银行文山州分行富宁县支行营业部成功堵截一起客户利用个人银行账户帮助他人过渡可疑资金事件，涉事金额2万元。
2023年5月29日11时，客户农某某到邮储银行富宁县支行营业部柜面咨询是否可以取款2万元，农某某取款完成后通过微信语音告诉对方已经收到钱款，随后农某某要求柜员将资金汇到微信联系人提供的账户内。网点营业主管闫某当即提高警惕立即上前与客户沟通了解资金来源及转账原因。
在与客户的沟通中了解到，该客户在今年5月初的时候在网上认识一名海南的网友，称其交钱就可以代考大车驾驶证，每科1500元，客户通过微信已给该网友转账6000元，该网友称客户帮其完成此笔2万元的转账后就给客户发驾驶证。网点营业主管闫某初步判断客户所转的资金可能与涉诈资金有关;随即给客户普及驾驶证取证的途径和出租、出借、买卖银行卡等洗钱、犯罪相关知识，客户才意识到被骗6000元，被他人利用本人账户转移资金，所幸2万元并未汇出。网点营业主管即刻拨打110电话报警，客户积极配合派出所开展调查。
近年来，电信网络新型违法犯罪和涉案账户治理形势严峻，新型诈骗手段层出不穷，反诈工作任重而道远。邮储银行文山州分行将持续加强对员工非法集资、电信诈骗的识别和应急处置能力，用专业知识为客户织牢防诈“安全网”，认真履行社会责任，向客户特别是老年客户，积极开展防范诈骗宣传工作，做好对客户的风险提示和知识传导，不断增强客户的风险防范意识和防诈骗能力，守护养老“钱袋子”。（卢燕）
责任编辑：杨麒钰
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