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“请帮忙取2万元，病人急需要交手术费，等着救命。”1月20日15时许，建行某支行营业大厅里，工作人员小李(化名)刚忙完手中业务，两名操外地口音的年轻男子来到她柜台前，办理现金支取业务。
听到是取“救命”钱，小李立即接过银行卡，迅速在系统里进行操作。在业务办理过程中，小李热心地问道：“您家人得了什么病，是否需要我们提供帮助?”两名男子回答不上来，其中一名男子神情显得很慌张，并不时看向身旁随行的男子。凭借专业素养和经验，小李初步判断事有“蹊跷”。为进一步验证，保障客户资金安全。小李便和对方拉起家常，继续了解情况，两名男子仍支支吾吾，显得更加紧张，看不出任何为病人争分夺秒的焦急神情。
凭借专业经验和素养，小李更加肯定了自己的判断。于是假借银行卡有问题，暂时“拖”住两名男子。随即第一时间联系主管，同时拨打邻近社区派出所电话报告异常情况。
不一会，民警到达网点，立即对两名男子展开调查。经民警调查发现，两名男子是涉及“洗钱”在逃犯罪嫌疑人。随后，民警将两名犯罪嫌疑人带走。民警对该行工作人员凭着过硬的专业素质和敏锐的洞察力，成功协助警察抓获洗钱在逃犯罪嫌疑人，以实际行动维护金融秩序安全稳定，给予了高度赞扬。
一直以来，建行云南省分行积极履行金融服务职责，在日常业务办理过程中，加强客户身份识别，做好尽职调查工作，为预防洗钱犯罪、防范金融风险构筑第一道安全防线。同时持续开展多种形式的反洗钱宣传活动，助力社会公众进一步提升反洗钱意识和能力，远离洗钱犯罪，为维护社会稳定，打击洗钱犯罪，守牢人民群众钱袋子贡献建行力量。（张运来）
责任编辑：郭云旗
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