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国家外汇管理局4日公开通报10起地下钱庄交易对手典型案例，涉及2家企业和8名个人，共处罚款1400余万元人民币。
这是外汇局今年通报的第二批地下钱庄交易对手案例。今年以来，外汇局已通报一批地下钱庄交易对手和三批跨境赌博资金非法转移案例。
2020年以来，外汇局积极配合公安机关，持续加大打击地下钱庄和查处交易对手工作力度，破获地下钱庄70余个，查处钱庄交易对手案件1700余起，处罚没款超5亿元人民币，有效压缩地下钱庄生存空间。
“地下钱庄为贪污、走私、贩毒、涉赌、恐怖融资等上游犯罪的资金非法跨境转移提供通道，严重破坏金融市场秩序，危害金融安全与稳定。”外汇局相关负责人指出，从此次通报的案例可以发现，违规资金运作手法隐蔽多样化，多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和跨境转移。
因此，外汇局坚持依法依规、从严从重查处地下钱庄交易对手，加大对非法跨境资金活动的打击力度。在对这些违法违规行为处罚的同时，均将案件处罚信息纳入人行征信系统，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。
下一步，外汇局将持续联合人民银行、公安机关开展打击地下钱庄专项行动，保持对地下钱庄的高压打击态势，依法加大对涉地下钱庄违规机构、企业和个人的惩处力度。同时，外汇局还将加大对银行和支付机构的检查力度，严惩虚假、欺骗性交易，封堵非法资金渠道。(记者 刘开雄)
责任编辑：李磊
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